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Las cuentas del ex-colaborador de García Luna bloqueadas

La UIF interviene los recursos de Ramón Pequeño, ex comandante de la Policía Federal

Las cuentas del ex-colaborador de García Luna bloqueadas

Las cuentas del ex-colaborador de García Luna bloqueadas

El día antes de que fuera acusado por los Estados Unidos, Ramón Pequeño García, ex comandante de la caducada policía federal y responsable de procesar a los cárteles, ya no tenía acceso a sus cuentas bancarias.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que mantiene la investigación contra el Pequeño García, Luis Cárdenas Palomino, ex director regional de la PF, y otros ex funcionarios cercanos al ex jefe de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Desde el miércoles 29 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda ha estado congelando los activos de las cuentas bancarias del Pequeño García por su supuesta participación en un programa de lavado de dinero a través de sociedades ficticias, en el que también estaban involucrados el ex Secretario de Seguridad Pública (SSP) Genaro García Luna y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino.

Este jueves el gobierno de los Estados Unidos acusó a Cárdenas Palomino y al Pequeño García de conspirar para traficar cocaína con el fin de obtener sobornos del cártel de Sinaloa junto con García Luna para poder dirigir el tráfico de drogas desde México.

Desde abril de 2020, la UIF ha denunciado a Cárdenas Palomino ante el Ministerio Público y ha ordenado la congelación de sus cuentas porque ha descubierto una red de empresas ficticias con las que blanquea recursos cuyo origen es supuestamente ilegal.

EL UNIVERSAL informó ayer que Cárdenas Palomino había apelado esta medida, pero un juez se negó a suspenderla. El ex comandante de la Policía Federal (PF) apeló contra esta decisión, que permanece paralizada debido a la pandemia del Covid-19 y le niega el acceso a sus cuentas.

En diciembre de 2019, también denunció a García Luna por desviar 2.600 millones de pesos y 77 millones de dólares de la SSP bajo la dirección de Olga Sánchez Cordero, entonces dependiente del Ministerio del Interior (Segob), a Nunvav Inc.

La FGR confirmó que, además de la investigación contra García Luna, mantiene la investigación contra Cárdenas Palomino y el Pequeño García, que comenzó cuando asumió el nuevo gobierno encabezado por el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Las investigaciones también involucran a otras personas y cinco empresas, por lo que se han llevado a cabo varios procedimientos y se han obtenido autorizaciones judiciales para técnicas especiales de investigación.

“Se ha avanzado a medida que las distintas autoridades han ofrecido su cooperación; todo ello está relacionado con las solicitudes internacionales de asistencia que se han tramitado ante los Estados Unidos de América y que se recibirán tan pronto como los procedimientos en ese país lo permitan”, anunció el FGR en un comunicado de prensa.

La unidad señaló que una vez que se haya reunido toda la información autorizada por los jueces y recibida legalmente, se tomarán las medidas legales pertinentes.